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Tuesday, September 27, 2022
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बैंक धोखाधड़ी: जानिए भारत के 4 सबसे बड़े वित्तीय घोटाले जिन्होंने ऋणदाताओं को प्रभावित किया है


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में यस बैंक-डीएचएफएल बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में महाराष्ट्र के दो बिल्डरों की 415 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। डीएचएफएल घोटाला भारत का सबसे बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी है जिसमें 34,000 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें इस होम लोन प्रदाता द्वारा कुल 17 बैंकों को धोखा दिया गया है। RBI के एक अनुमान के अनुसार, मई 2022 तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली का कुल क्रेडिट 120 लाख करोड़ रुपये था। यहाँ भारत में चार सबसे बड़े वित्तीय घोटाले हैं:

34,000 करोड़ रुपये का डीएचएफएल घोटाला

17 ऋणदाताओं वाले एक संघ ने 2010 और 2018 के बीच 42,871 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का विस्तार किया था। जनवरी 2019 में, डीएचएफएल धन की हेराफेरी के आरोपों की मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच प्रभावित हुई थी।

ऋणदाताओं ने 1 फरवरी, 2019 को एक बैठक की, और केपीएमजी को 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीएचएफएल का “विशेष समीक्षा ऑडिट” करने के लिए नियुक्त किया। बैंकों ने कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ एक लुक-आउट सर्कुलर भी जारी किया। 18 अक्टूबर 2019 को उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए। यूनियन बैंक ऑफ भारत (यूबीआई) ने आरोप लगाया है कि केपीएमजी ने अपने ऑडिट में डीएचएफएल और उसके निदेशकों से संबंधित और परस्पर जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम की आड़ में धन के डायवर्जन को लाल झंडी दिखा दी।

बहीखातों की जांच से पता चला है कि डीएचएफएल प्रमोटरों के साथ समानता रखने वाली 66 संस्थाओं को 29,100 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था, जिसमें से 29,849 करोड़ रुपये बकाया थे।

इससे कंसोर्टियम के 17 बैंकों को 34,615 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

एबीजी शिपयार्ड घोटाला

जहाज निर्माण की दिग्गज कंपनी गुजरात के एबीजी शिपयार्ड का पतन वित्तीय अतिरेक का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण है और अब सीबीआई द्वारा 28 बैंकों के एक संघ को कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपये का नुकसान करने के लिए मामला दर्ज किया गया है।

पर्यवेक्षकों ने जो बात चकित की है, वह यह है कि लाल झंडों के बावजूद बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड को उदारतापूर्वक उधार देना जारी रखा। अब, यह बताया गया है कि धन को 98 बहन की चिंताओं के माध्यम से हटा दिया गया था और आखिरकार इस साल, सीबीआई ने प्रमोटर ऋषि अग्रवाल, और कार्यकारी संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया।

– 2008 में लेहमैन ब्रदर्स संकट के वैश्विक नतीजों के साथ नीचे की ओर सर्पिल शुरू हो सकता था। फिर भी 2012-13 के अंत तक एबीजी शिपयार्ड मुनाफा कमा रहा था।

– संकट का एक बड़ा संकेत तब था जब 2015 में, एबीजी शिपयार्ड को ऋणों के पुनर्गठन का भारतीय स्टेट बैंक का प्रयास विफल हो गया क्योंकि कंपनी नियत तारीखों पर ब्याज या किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ साबित हुई।

– एक ऐसी कंपनी के लिए जिसके पास विशाल शिपयार्ड, अंतरराष्ट्रीय ग्राहक, सरकारी आदेश, रक्षा जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण का लाइसेंस और 55 से अधिक सहायक कंपनियां थीं, 2015-16 में अनुग्रह से गिरावट आई, जब इसके प्रमोटरों ने जहाज कूदना शुरू कर दिया।

– लेनदारों ने कानूनी कार्यवाही शुरू की और राजस्व खुफिया निदेशालय, मुंबई ने एबीजी कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में लेबल किया गया था।

– 2019 तक, एसबीआई के पास अंततः एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी थी और एक अर्न्स्ट एंड यंग फोरेंसिक ऑडिट ने नोट किया कि “बैंक के फंड की कीमत पर गैरकानूनी रूप से हासिल करने के उद्देश्य से धन का डायवर्जन, हेराफेरी, और आपराधिक विश्वास का उल्लंघन”।

– एक समुद्री विश्वविद्यालय के लिए 2007 में 50 करोड़ रुपये के एमओयू के पीछे भी उलझा हुआ था और 201 9 में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 33 के तहत कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया।

– कंपनी को अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का श्रेय दिया जाता है, और जो बैंक प्रभावित हुए वे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), आईडीबीआई और आईसीआईसीआई सहित 28 संस्थान थे।

एमटेक ऑटो मामला

मई 2022 में, एक व्हिसलब्लोअर की एक शिकायत ने एमटेक ऑटो के प्रमोटरों द्वारा कथित रूप से 12,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया, जब इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और यहां तक ​​​​कि प्रधान मंत्री को भी भेजा गया था। कार्यालय।

– शिकायत में एमटेक ग्रुप के 27 कर्मचारियों के नाम हैं, जो कथित तौर पर धाम परिवार के लिए चैनल और फंड की हेराफेरी करने वाले थे।

– रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायतकर्ता जसकरण चावला, दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील ने एमटेक ऑटो के शीर्ष कर्मियों द्वारा कई बैंकों के कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और बैंक ऋणों की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।

– शिकायत में एमटेक ऑटो के प्रमोटर अरविंद धाम, कंपनी के 27 कर्मचारियों, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) दिनकर वेंकटब्रमण्यम, पार्टनर विवेक अग्रवाल, यहां तक ​​कि अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग की गई है। और कुछ आईडीबीआई बैंक के अधिकारी।

– ऐसा अनुमान है कि एमटेक समूह की कंपनियों पर बैंकों का 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जो कथित रूप से 10 साल से अधिक पुराना है, इस प्रकार एमटेक समूह की कुल उधारी एबीजी शिपयार्ड से अधिक है।

– यह भी आरोप है कि आरपी दिनकर वेंकटसुब्रमण्यम ने प्रबंधन और पिछले प्रमोटरों के साथ मिलकर रु। 7,000 करोड़ की अचल संपत्ति एक पिछली तारीख से, जो सवाल उठाती है कि क्या ये संपत्ति पहले स्थान पर थी।

– इस मार्च में, यह बताया गया था कि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय समूह के प्रमोटरों से 2,320 करोड़ रुपये की वसूली की मांग कर रहा था, जो कि एमटेक समूह की कुल उधारी को देखते हुए मामूली है।

– जबकि व्हिसल ब्लोअर की शिकायत से जरूर कुछ तथ्य सामने आएंगे। मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी और जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को ऋण चूक की विस्तार से जांच करने के लिए भी कहा। केवल एक पेशेवर रूप से किया गया व्यापक फोरेंसिक ऑडिट और सभी समूह कंपनियों की जांच और उनके बीच लेनदेन के वेब से वास्तविक धन का पता चलेगा।

भूषण पावर एंड स्टील

इस मार्च में, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) की उपाध्यक्ष आरती सिंघल ने अपने पति संजय सिंघल के साथ कथित तौर पर खरीदने के लिए बैंकों से करोड़ों रुपये का धन निकाला था। मुंबई और दिल्ली में आवासीय संपत्तियां।

प्रश्न में राशि? 5,500 करोड़ रु. एसएफआईओ ने उसे गिरफ्तार भी किया लेकिन कुछ ही दिनों में उसे जमानत मिल गई। इस बीच बीपीएसएल पर बैंकों और कई वित्तीय संस्थानों के प्रति 37,000 करोड़ रुपये की देनदारी बनी हुई है।

– पंजाब नेशनल बैंक ने 31 दिसंबर, 2015 को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया।

– 2018 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी इस दावे के साथ दर्ज की गई थी कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने वित्तीय संस्थानों सहित 33 विभिन्न बैंकों से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था।

-30 जनवरी, 2018 तक बकाया डिफॉल्ट राशि 47,204 करोड़ रुपये थी। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने ऋणदाता बैंकों को ऋण राशि के पुनर्भुगतान में जानबूझकर चूक की।

– 2019 में ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

– ईडी ने कहा कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले फर्जी दस्तावेजों और खातों के माध्यम से बैंक फंड का दुरुपयोग और जालसाजी की गई।

– मार्च 2021 में, JSW स्टील ने दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बाद BPSL का अधिग्रहण किया, लेकिन SFIO, CBI और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों ने कथित अनियमितताओं पर अपनी जांच जारी रखी।

– SFIO ने उल्लेख किया कि 2006 और 2019 के बीच BPSL की निदेशक और कंपनी के प्राथमिक और संबद्ध बैंक खातों में अपने पति के साथ सह-हस्ताक्षरकर्ता आरती सिंघल “कंपनी द्वारा की गई सभी धोखाधड़ी गतिविधियों” का हिस्सा थीं।

– एजेंसी ने कहा कि बीपीएसएल ने कथित तौर पर परिवार के लिए संपत्ति खरीदने के लिए पेपर कंपनियों को फंड डायवर्ट किया। सिंगल्स द्वारा 2009 से 2017 के बीच कथित तौर पर 1,084.93 करोड़ रुपये का चौंका देने वाला फायदा उठाया गया।

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बैंक धोखाधड़ी: जानिए भारत के 4 सबसे बड़े वित्तीय घोटाले जिन्होंने ऋणदाताओं को प्रभावित किया है


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में यस बैंक-डीएचएफएल बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में महाराष्ट्र के दो बिल्डरों की 415 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। डीएचएफएल घोटाला भारत का सबसे बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी है जिसमें 34,000 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें इस होम लोन प्रदाता द्वारा कुल 17 बैंकों को धोखा दिया गया है। RBI के एक अनुमान के अनुसार, मई 2022 तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली का कुल क्रेडिट 120 लाख करोड़ रुपये था। यहाँ भारत में चार सबसे बड़े वित्तीय घोटाले हैं:

34,000 करोड़ रुपये का डीएचएफएल घोटाला

17 ऋणदाताओं वाले एक संघ ने 2010 और 2018 के बीच 42,871 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का विस्तार किया था। जनवरी 2019 में, डीएचएफएल धन की हेराफेरी के आरोपों की मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच प्रभावित हुई थी।

ऋणदाताओं ने 1 फरवरी, 2019 को एक बैठक की, और केपीएमजी को 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीएचएफएल का “विशेष समीक्षा ऑडिट” करने के लिए नियुक्त किया। बैंकों ने कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ एक लुक-आउट सर्कुलर भी जारी किया। 18 अक्टूबर 2019 को उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए। यूनियन बैंक ऑफ भारत (यूबीआई) ने आरोप लगाया है कि केपीएमजी ने अपने ऑडिट में डीएचएफएल और उसके निदेशकों से संबंधित और परस्पर जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम की आड़ में धन के डायवर्जन को लाल झंडी दिखा दी।

बहीखातों की जांच से पता चला है कि डीएचएफएल प्रमोटरों के साथ समानता रखने वाली 66 संस्थाओं को 29,100 करोड़ रुपये का वितरण किया गया था, जिसमें से 29,849 करोड़ रुपये बकाया थे।

इससे कंसोर्टियम के 17 बैंकों को 34,615 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

एबीजी शिपयार्ड घोटाला

जहाज निर्माण की दिग्गज कंपनी गुजरात के एबीजी शिपयार्ड का पतन वित्तीय अतिरेक का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण है और अब सीबीआई द्वारा 28 बैंकों के एक संघ को कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपये का नुकसान करने के लिए मामला दर्ज किया गया है।

पर्यवेक्षकों ने जो बात चकित की है, वह यह है कि लाल झंडों के बावजूद बैंकों ने एबीजी शिपयार्ड को उदारतापूर्वक उधार देना जारी रखा। अब, यह बताया गया है कि धन को 98 बहन की चिंताओं के माध्यम से हटा दिया गया था और आखिरकार इस साल, सीबीआई ने प्रमोटर ऋषि अग्रवाल, और कार्यकारी संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया।

– 2008 में लेहमैन ब्रदर्स संकट के वैश्विक नतीजों के साथ नीचे की ओर सर्पिल शुरू हो सकता था। फिर भी 2012-13 के अंत तक एबीजी शिपयार्ड मुनाफा कमा रहा था।

– संकट का एक बड़ा संकेत तब था जब 2015 में, एबीजी शिपयार्ड को ऋणों के पुनर्गठन का भारतीय स्टेट बैंक का प्रयास विफल हो गया क्योंकि कंपनी नियत तारीखों पर ब्याज या किश्तों का भुगतान करने में असमर्थ साबित हुई।

– एक ऐसी कंपनी के लिए जिसके पास विशाल शिपयार्ड, अंतरराष्ट्रीय ग्राहक, सरकारी आदेश, रक्षा जहाजों और पनडुब्बियों के निर्माण का लाइसेंस और 55 से अधिक सहायक कंपनियां थीं, 2015-16 में अनुग्रह से गिरावट आई, जब इसके प्रमोटरों ने जहाज कूदना शुरू कर दिया।

– लेनदारों ने कानूनी कार्यवाही शुरू की और राजस्व खुफिया निदेशालय, मुंबई ने एबीजी कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में लेबल किया गया था।

– 2019 तक, एसबीआई के पास अंततः एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी थी और एक अर्न्स्ट एंड यंग फोरेंसिक ऑडिट ने नोट किया कि “बैंक के फंड की कीमत पर गैरकानूनी रूप से हासिल करने के उद्देश्य से धन का डायवर्जन, हेराफेरी, और आपराधिक विश्वास का उल्लंघन”।

– एक समुद्री विश्वविद्यालय के लिए 2007 में 50 करोड़ रुपये के एमओयू के पीछे भी उलझा हुआ था और 201 9 में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 33 के तहत कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया।

– कंपनी को अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी का श्रेय दिया जाता है, और जो बैंक प्रभावित हुए वे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), आईडीबीआई और आईसीआईसीआई सहित 28 संस्थान थे।

एमटेक ऑटो मामला

मई 2022 में, एक व्हिसलब्लोअर की एक शिकायत ने एमटेक ऑटो के प्रमोटरों द्वारा कथित रूप से 12,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया, जब इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और यहां तक ​​​​कि प्रधान मंत्री को भी भेजा गया था। कार्यालय।

– शिकायत में एमटेक ग्रुप के 27 कर्मचारियों के नाम हैं, जो कथित तौर पर धाम परिवार के लिए चैनल और फंड की हेराफेरी करने वाले थे।

– रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिकायतकर्ता जसकरण चावला, दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील ने एमटेक ऑटो के शीर्ष कर्मियों द्वारा कई बैंकों के कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और बैंक ऋणों की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।

– शिकायत में एमटेक ऑटो के प्रमोटर अरविंद धाम, कंपनी के 27 कर्मचारियों, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) दिनकर वेंकटब्रमण्यम, पार्टनर विवेक अग्रवाल, यहां तक ​​कि अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग की गई है। और कुछ आईडीबीआई बैंक के अधिकारी।

– ऐसा अनुमान है कि एमटेक समूह की कंपनियों पर बैंकों का 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जो कथित रूप से 10 साल से अधिक पुराना है, इस प्रकार एमटेक समूह की कुल उधारी एबीजी शिपयार्ड से अधिक है।

– यह भी आरोप है कि आरपी दिनकर वेंकटसुब्रमण्यम ने प्रबंधन और पिछले प्रमोटरों के साथ मिलकर रु। 7,000 करोड़ की अचल संपत्ति एक पिछली तारीख से, जो सवाल उठाती है कि क्या ये संपत्ति पहले स्थान पर थी।

– इस मार्च में, यह बताया गया था कि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय समूह के प्रमोटरों से 2,320 करोड़ रुपये की वसूली की मांग कर रहा था, जो कि एमटेक समूह की कुल उधारी को देखते हुए मामूली है।

– जबकि व्हिसल ब्लोअर की शिकायत से जरूर कुछ तथ्य सामने आएंगे। मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी और जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को ऋण चूक की विस्तार से जांच करने के लिए भी कहा। केवल एक पेशेवर रूप से किया गया व्यापक फोरेंसिक ऑडिट और सभी समूह कंपनियों की जांच और उनके बीच लेनदेन के वेब से वास्तविक धन का पता चलेगा।

भूषण पावर एंड स्टील

इस मार्च में, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) की उपाध्यक्ष आरती सिंघल ने अपने पति संजय सिंघल के साथ कथित तौर पर खरीदने के लिए बैंकों से करोड़ों रुपये का धन निकाला था। मुंबई और दिल्ली में आवासीय संपत्तियां।

प्रश्न में राशि? 5,500 करोड़ रु. एसएफआईओ ने उसे गिरफ्तार भी किया लेकिन कुछ ही दिनों में उसे जमानत मिल गई। इस बीच बीपीएसएल पर बैंकों और कई वित्तीय संस्थानों के प्रति 37,000 करोड़ रुपये की देनदारी बनी हुई है।

– पंजाब नेशनल बैंक ने 31 दिसंबर, 2015 को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया।

– 2018 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो की प्राथमिकी इस दावे के साथ दर्ज की गई थी कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने वित्तीय संस्थानों सहित 33 विभिन्न बैंकों से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया था।

-30 जनवरी, 2018 तक बकाया डिफॉल्ट राशि 47,204 करोड़ रुपये थी। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने ऋणदाता बैंकों को ऋण राशि के पुनर्भुगतान में जानबूझकर चूक की।

– 2019 में ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

– ईडी ने कहा कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले फर्जी दस्तावेजों और खातों के माध्यम से बैंक फंड का दुरुपयोग और जालसाजी की गई।

– मार्च 2021 में, JSW स्टील ने दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बाद BPSL का अधिग्रहण किया, लेकिन SFIO, CBI और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों ने कथित अनियमितताओं पर अपनी जांच जारी रखी।

– SFIO ने उल्लेख किया कि 2006 और 2019 के बीच BPSL की निदेशक और कंपनी के प्राथमिक और संबद्ध बैंक खातों में अपने पति के साथ सह-हस्ताक्षरकर्ता आरती सिंघल “कंपनी द्वारा की गई सभी धोखाधड़ी गतिविधियों” का हिस्सा थीं।

– एजेंसी ने कहा कि बीपीएसएल ने कथित तौर पर परिवार के लिए संपत्ति खरीदने के लिए पेपर कंपनियों को फंड डायवर्ट किया। सिंगल्स द्वारा 2009 से 2017 के बीच कथित तौर पर 1,084.93 करोड़ रुपये का चौंका देने वाला फायदा उठाया गया।

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